شهرت وزارة التجارة بــ 60 مواطنًا ومقيمًا ومنشأة تجارية أدينوا بارتكاب جريمة التستر التجاري، وصدرت أحكام قضائية نهائية ضدهم من المحاكم المختصة تضمنت معاقبتهم بالتشهير وعقوبات أخرى تضمنت: غرامات مالية بقيمة ( 3.816.000) ريال ( ثلاثة ملايين وثمان مائة وستة عشر ألف ريال)، والسجن لبعض المدانين، ومصادرة الأموال ومتحصلات الجريمة بقيمة (939.000.000) ريال ( تسعمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال) ، وإغلاق المنشآت المخالفة، وإلغاء تراخيصها، وتصفية أنشطتها، وشطب سجلاتها التجارية.
بالإضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى وهي: منع المواطنين مرتكبي التستر من مزاولة أي نشاط تجاري لمدة 5 سنوات، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم عن المملكة بعد تنفيذ الأحكام وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
وضبطت الوزارة جرائم ومخالفات التستر للمشهر بهم في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، تبوك، الجوف، الباحة، بينما شملت أنشطة المنشآت التي ثبت تورطها: المقاولات، الخدمات العامة، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الملابس، صيانة السيارات، الزراعة، وغيرها.
ونشرت الوزارة قائمة بأسماء المدانين وهم كالتالي:
1. سهيل محمد شهون (سعودي الجنسية) هوية رقم (1911xxxxxx)، المدينة المنورة، الإنشاءات العامة ومراكز الترفيه – السجن سنتين، وغرامة مليون ريال ومصادرة (22.906.057) ريال ومصادرة جوال.
2. محسن أحمد ناصر علي (يمني الجنسية) إقامة رقم (0897xxxxxx)، المدينة المنورة، الإنشاءات العامة ومراكز الترفيه – السجن سنتين، وغرامة مليون ريال ومصادرة (22.906.057) ريال ومصادرة جوال
3. وهيب محسن محمد صالح (يمني الجنسية) إقامة رقم (1020xxxxxx)، المدينة المنورة الإنشاءات العامة ومراكز الترفيه بالمدينة المنورة – سجن ستة أشهر وغرامة 10 آلاف ريال.
4. سامي إبراهيم سعيد (يمني الجنسية) إقامة رقم (6529xxxxxx)، المدينة المنورة الإنشاءات العامة ومراكز الترفيه بالمدينة المنورة – سجن ستة أشهر وغرامة 10 آلاف ريال.
5. عبد الرحمن عياد زعرب (فلسطيني الجنسية “بوثيقة مصرية” ) إقامة رقم (4036xxxxxx)، الطائف خدمات عامة – سجن ستة أشهر، وغرامة 50 ألف ريال مصادرة ما يعادل مبلغ (939.004.099) ريال.
6. الضو علي الزبير أحمد (سوداني الجنسية) إقامة رقم (1391xxxxxx)، تبوك بيع الماشية، غرامة 15000 ألف ريال.
7. عبدالله عبد الرؤوف سلامة (مصري الجنسية) إقامة رقم (6776xxxxxx)، الوجه خدمات عامة، غرامة 40 ألف ريال.
8. محمد عزيز البلوي (سعودي الجنسية) هوية رقم (0765xxxxxx)، الوجه خدمات عامة، غرامة 40 ألف ريال.
9. ناصر عزيز البلوي (سعودي الجنسية) هوية رقم (0724xxxxxx)، الوجه خدمات عامة، غرامة 40 ألف ريال
10. عزيز البلوي (سعودي الجنسية) هوية رقم (0765xxxxxx)، الوجه خدمات عامة، غرامة 40 ألف ريال.
11. أحمد ضبعان العنزي (سعودي الجنسية) هوية رقم (6015xxxxxx)، تبوك مقاولات، غرامة 30 ألف ريال.
12. راغب بشير الخليفة (سوري الجنسية) إقامة رقم (3985xxxxxx)، تبوك مقاولات، غرامة 30 ألف ريال
13. محمد أحمد محمد الحازمي (سعودي الجنسية) هوية رقم (6191xxxxxx)، تبوك أجهزة إلكترونية، غرامة 40 ألف ريال.
14. جبران حسن أحمد الحضاري (يمني الجنسية) إقامة رقم (5741xxxxxx)، تبوك، أجهزة إلكترونية، غرامة 40 ألف ريال
15. فهد سالم عواد البلوي (مصري الجنسية) إقامة رقم (3870xxxxxx)، تبوك، خضار وفواكه، غرامة 40 ألف ريال
16. محمد علي واصل الراعي (يمني الجنسية) إقامة رقم (8481xxxxxx)، تبوك استيراد وتوزيع، السجن 4 أشهر وغرامة 10 آلاف ريال.
17. محمد سعيد بنيه العطوي (سعودي الجنسية) هوية رقم (2000xxxxxx)، تبوك ملابس رجالية، غرامة 50 ألف ريال.
18. عرفان حسن حمود ال سنان (يمني الجنسية) إقامة رقم (8711xxxxxx)، تبوك ملابس رجالية، غرامة 50 ألف ريال.
19. نايف نشمي الشريطي (سعودي الجنسية) هوية رقم (6846xxxxxx)، دومة الجندل تجارة المفروشات، سجن شهر، وغرامة مائة ألف ريال.
20. هزرات علي عبد الستار (أفغاني الجنسية) إقامة رقم (6961xxxxxx) دومة الجندل تجارة المفروشات – سجن ستة أشهر وغرامة 50 ألف ريال.
21. ضيف الله خان محمد (أفغاني الجنسية) إقامة رقم (1448xxxxxx) دومة الجندل، تجارة المفروشات، سجن أربعة أشهر وغرامة 10 آلاف ريال.
22. مشعل جنب الخالدي (سعودي الجنسية) هوية رقم (7490xxxxxx)، سكاكا، أعمال الطرق، سجن ثلاثة أشهر، وغرامة مائة ألف ريال.
23. عبد الكريم عبد الغني (سوري الجنسية) إقامة رقم (8870xxxxxx)، سكاكا، أعمال الطرق، سجن أربعة أشهر وغرامة 150 ألف ريال.
24. عبد الغني داعور (سوري الجنسية إقامة رقم (3185xxxxxx)، سكاكا، أعمال الطرق، سجن شهرين وغرامة 20 ألف ريال.
25. عبد العزيز مساعد المقبل (سعودي الجنسية) هوية رقم (1500xxxxxx)، الجوف مستلزمات أفراح، سجن شهر، وغرامة 30 ألف ريال.
26. سماح معوض عبد الهادس (مصرية الجنسية) إقامة رقم (1180xxxxxx)، سكاكا، مستلزمات الأفراح، غرامة 20 ألف ريال.
27. يوسف فهد نهار العنزي (سعودي الجنسية) هوية رقم (9447xxxxxx)، الجوف خدمات عامة، غرامة 20 ألف ريال.
28. عبد الله محمد عبده قاسم (يمني الجنسية) إقامة رقم (0499xxxxxx)، سكاكا، خدمات عامة، غرامة 30 ألف ريال.
29. زياد سعود الضميري (سعودي الجنسية) هوية رقم (6262xxxxxx)، الجوف تجارة الملابس، غرامة 10 آلاف ريال.
30. شمس العالم مفضل حسين (بنجلاديش الجنسية) إقامة رقم (9377xxxxxx)، الجوف، تجارة الملابس،غرامة 30 ألف ريال.
31. حزمي نايف العتيبي (سعودي الجنسية) هوية رقم (2432xxxxxx)، الجوف مشاريع زراعية، غرامة 30 ألف ريال.
32. ناصر عبيد الريس (سعودي الجنسية) هوية رقم (0461xxxxxx)، دومة الجندل عطارة ومواد غذائية ، غرامة 30 ألف ريال.
33. مصطفى علي حسين الحوري (يمني الجنسية) إقامة رقم (2447xxxxxx)، دومة الجندل، عطارة ومواد غذائية ، غرامة 70 ألف ريال.
34. بسام إبراهيم الشامخ (سعودي الجنسية) هوية رقم (9577xxxxxx)، القريات تخليص جمركي ، غرامة 20 ألف ريال.
35. ماهر محمد أبو زيد (يمني الجنسية) إقامة رقم (3736xxxxxx)، القريات تخليص جمركي، سجن شهر، وغرامة 10 آلاف ريال.
36. مقبل ملفي سلمان العنزي (سعودي الجنسية) هوية رقم (4858xxxxxx)، القريات أجهزة كهربائية، غرامة 10 آلاف ريال.
37. محمد زاهد (باكستاني الجنسية) إقامة رقم (3938xxxxxx)، القريات أجهزة كهربائية، غرامة 30 ألف ريال.
38. فواز أحمد الدهاش (سعودي الجنسية) هوية رقم (5865xxxxxx)، سكاكا أجهزة كهربائية، غرامة 4 آلاف ريال.
39. محمد نصير حسن (هندي الجنسية) إقامة رقم (7432xxxxxx)، سكاكا، أجهزة كهربائية، غرامة 8 آلاف ريال.
40. زياد هايش السرحاني (سعودي الجنسية) هوية رقم (3469xxxxxx)، سكاكا اصلاح سيارات ، غرامة 5 آلاف ريال.
41. سليمان محمد طياوي (سوري الجنسية) إقامة رقم (4349xxxxxx)، سكاكا، اصلاح سيارات، غرامة 7 آلاف ريال.
42. خالد محمد الدميخ (سعودي الجنسية) هوية رقم (6778xxxxxx)، طبرجل ملابس جاهزة، سجن شهر، وغرامة 20 ألف ريال.
43. نواف خلف فطن الرويلي (سعودي الجنسية) هوية رقم (6113xxxxxx)، سكاكا – المعسل والشيشة، سجن شهر، وغرامة 10 آلاف ريال.
44. صادق أمين الخولاني (يمني الجنسية) إقامة رقم (2564xxxxxx)، سكاكا – المعسل والشيشة، غرامة 5 آلاف ريال.
45. توفيق أمين الخولاني (يمني الجنسية) إقامة رقم (0145xxxxxx)، سكاكا – المعسل والشيشة، غرامة 5 آلاف ريال.
46. عبد الله ريتمان الشراري (سعودي الجنسية) هوية رقم (5205xxxxxx)، سكاكا مقاولات عامة، غرامة 20 ألف ريال.
47. مصطفى يوسف محمد (مصري الجنسية) إقامة رقم (2286xxxxxx)، سكاكا مقاولات عامة، غرامة 15 ألف ريال.
48. أحمد لافي العنزي (سعودي الجنسية) هوية رقم (0029xxxxxx)، سكاكا – ملابس جاهزة، غرامة 7 آلاف ريال.
49. محمد راحت حوسان (بنجلاديش الجنسية) هوية رقم (5544xxxxxx)، سكاكا – ملابس جاهزة ، غرامة 15 ألف ريال.
محمد قمر الزمان (بنجلاديش الجنسية) هوية رقم (2348xxxxxx)، سكاكا – ملابس جاهزة، غرامة 15 ألف ريال
محمد حسنات آمين (بنجلاديش الجنسية) هوية رقم (9598xxxxxx)، سكاكا – ملابس جاهزة، غرامة 15 ألف ريال
52. محمد عيد راجي الجوفي (سعودي الجنسية) هوية رقم (2208xxxxxx)، سكاكا – المعسل والشيشة ، غرامة 50 ألف ريال.
53. أمجد ناجي الخولاني (يمني الجنسية) إقامة رقم (3585xxxxxx)، سكاكا – المعسل والشيشة، غرامة 10 آلاف ريال.
54. سعيد عبد الله جمعان الزهراني (سعودي الجنسية) هوية رقم (1911xxxxxx)، الباحة مقاولات عامة، غرامة 50 ألف ريال.
55. عامر سباق محمود موسى (مصري الجنسية) هوية رقم (2429xxxxxx)، الباحة مقاولات عامة، غرامة 50 ألف ريال.
56. فايز هادي فلاح الفهيقي (سعودي الجنسية) هوية رقم (3514xxxxxx)، سكاكا شراء وبيع السيارات، غرامة 20ألف ريال.
57. سليمان إبراهيم لين (سعودي الجنسية) هوية رقم (9184xxxxxx)، جدة الملابس الجاهزة، غرامة 100 ألف ريال.
58. محمد علي حسن حكمي (سعودي الجنسية) هوية رقم (5792xxxxxx)، بيش مواد بناء، غرامة 50 ألف ريال.
59. ناصر محمد سلطان الطيار (سعودي الجنسية) هوية رقم (3589xxxxxx)، الرياض، عقارات، غرامة 10 آلاف ريال.
60. سعيد غازي اسماعيل (فلسطيني الجنسية وثيقة لبناني) إقامة رقم (1138xxxxxx)، الرياض عقارات، غرامة 10 آلاف ريال.
